A Polícia Civil de São Paulo, em uma ação conjunta com as forças de segurança da Bahia, efetuou na última quinta-feira (12) a prisão de um dos foragidos da Operação Cineris. O homem, investigado por integrar uma complexa organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, foi localizado em uma residência na cidade de Banzaê, no interior baiano, após um trabalho de inteligência que monitorou seu paradeiro.
Entenda o funcionamento da quadrilha
O inquérito, conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana com o apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente, teve início em 2022. O caso veio à tona após uma denúncia de uma vítima que perdeu mais de R$ 30 mil em uma promessa de investimento em vendas online. A partir daí, os investigadores desvendaram uma estrutura criminosa que movimentou cifras vultosas: apenas uma das empresas de fachada ligadas ao grupo movimentou cerca de R$ 480 milhões em poucos meses, totalizando quase 5 mil transações.
Aliciamento de vítimas em comunidades
Para operacionalizar o esquema, a organização aliciava moradores de comunidades na capital paulista, oferecendo pequenas quantias em dinheiro, cestas básicas ou falsas promessas de emprego. Os aliciados eram levados a um imóvel no bairro do Brás, onde tinham seus documentos e rostos fotografados. Essas imagens serviam para a abertura de contas digitais que eram controladas diretamente pelos criminosos.
A Polícia Civil esclareceu que muitos dos titulares dessas contas não tinham ciência de que estavam sendo usados como “laranjas” e, por esse motivo, o Ministério Público foi acionado para que essas pessoas sejam reconhecidas como vítimas no processo judicial, e não como coautoras dos delitos.
Desdobramentos e busca por envolvidos
A primeira fase da Operação Cineris, realizada em agosto de 2025, resultou em mandados de busca e apreensão e prisões que revelaram detalhes cinematográficos, como a descoberta de um bunker subterrâneo em uma casa na zona sul de São Paulo. O avanço das apurações permitiu identificar novos suspeitos, incluindo:
- Proprietário de estabelecimento utilizado para a coleta de dados das vítimas;
- Responsável por aplicativo de investimentos usado como isca nos golpes;
- Sócios de uma instituição de pagamento que recebia o dinheiro ilícito;
- Indivíduos que emprestaram nomes para a abertura de firmas de fachada.
A Polícia Civil segue com as investigações para localizar outros foragidos. A atuação das autoridades é fundamental para conter crimes que impactam a segurança digital de cidadãos em diversos estados brasileiros, além de coibir o uso de contas bancárias de terceiros para a ocultação de ativos financeiros de origem ilícita.
Com informações de Agência SP.
